Prevención de Lavado de Activos

Visión general

Dirigido a funcionarios de las instituciones financieras, de seguros, sectores obligados a reportar a la UAFE y ciudadanía en general.
El curso proporciona herramientas y metodologías para identificas señales de alerta para evitar que la institución financiera sea utilizada como medio para actividades ilícitas o relacionadas con el narcotráfico.

Programa

4 secciones
1 lección
3 semanas

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TEMA 1 | Conceptos y Fundamentos
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TEMA 2 | Tipificación del Lavado de Activos en el COIP
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Tema 3 | Proceso de la Debida Diligencia
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Encuesta de Satisfaccion
1
- 4.1
  Encuenta

Instructor

Altus Formación

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